Curso de compliance en México con enfoque Internacional

Curso de compliance en México
con enfoque Internacional

Fortalece la integridad de tu organización con estándares globales

Capacitación especializada para equipos que buscan implementar, actualizar o reforzar sus programas de compliance con base en la normativa mexicana e internacional aplicable.

Objetivos del curso

Ofrecer una comprensión integral del compliance en México, incorporando las mejores prácticas internacionales, como la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de Estados Unidos, el UK Bribery Act del Reino Unido y las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Es ideal para empresas que operan con el sector público, compañías multinacionales, startups en expansión, asociaciones civiles, y entidades gubernamentales que desean institucionalizar mecanismos de integridad.

Este curso busca:

Comprender los principios del compliance y su relevancia estratégica para organizaciones en México.

Identificar las obligaciones legales y regulatorias clave a nivel nacional e internacional.

Conocer los elementos esenciales de un programa de cumplimiento efectivo: evaluación de riesgos, políticas, canales de denuncia, capacitación y respuesta.

Aplicar herramientas prácticas para la prevención de corrupción, lavado de dinero, conflictos de interés y responsabilidad administrativa.

Fortalecer la toma de decisiones éticas e institucionales desde una perspectiva preventiva, transversal y sostenible.